標題：新產 公告本公司董事會重要決議事宜

日期：2018-11-07

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2018-11-07 16:25:15

說明：
1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第9次董事會
6.因應措施:107/11/07於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
（一）投資部位及損益報告(含國外投資及衍生性交易)
（二）本公司行使被投資公司股東權利案
（三）107年第三季風險管理報告
（四）本公司107年度第三季財務報表案
稅前純益1,535,249(千元)，稅後淨利1,406,407(千元)，
稅後基本每股盈餘4.45(元)。
（五）國際財務報導準則第17號公報「保險合約」(IFRS17)工作計
劃暨執行進度報告
（六）本公司申訴綜合評分值檢討報告
（七）106年防制洗錢及打擊資恐全面性風險評估結果報告
（八）本公司申請履約保證額度執行情形
二、討論事項
（一）修訂本公司內部控制制度案
（二）修訂本公司「董事會議事規範」案
（三）修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」