標題：新產 公告本公司董事會重要決議事宜

日期：2019-04-24

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2019-04-24 16:31:30

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第12次董事會
6.因應措施:108/04/24於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
（一）投資部位及損益報告（含國外投資及衍生性交易）
（二）提報107年度不動產投資之使用收益情形
（三）本公司108年度第一季財務報表案
稅前純益410,815(千元)，稅後淨利330,636(千元)，
稅後基本每股盈餘1.05(元）
（四）國際財務報導準則第17號公報「保險合約」（IFRS17）
工作計畫暨執行進度報告
（五）本公司辦理應付未付保戶款項清理執行情形報告
（六）本公司107年度簽證精算意見書（第二階段）
二、討論事項
（一）修訂本公司內部控制制度案
（二）修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序案
（三）修訂本公司董事會議事規範案
（四）修訂本公司保險申訴處理準則案
（五）本公司委任安永聯合會計師事務所108年度會計師獨立性評估報告