主旨: 公告本公司董事會重要決議事宜
股票代號:2850
發言時間:2018-12-20 16:48:11
說明:
1.事實發生日:107/12/20
2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十九屆第10次董事會
6.因應措施:107/12/20於本公司八樓會議室召開董事會。
7.其他應敘明事項:
一、報告事項
二、討論事項
(一) 本公司108年度稽核計劃
(二) 本公司利害關係人股票投資案
(三) 本公司108年度投資政策報告書案
(四) 本公司107年度衍生性金融商品交易與風險管理之重要政策及程序檢討案
(五) 本公司法令遵循制度及擬定108年度法令遵循計劃
(六) 修訂本公司內部控制制度案
(七) 修訂本公司「風險管理委員會組織規程」案
(八) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案
(九) 修訂本公司「公司治理實務守則」案
(十) 修訂本公司「風險管理政策」案
(十一)修訂本公司「會計制度」案
(十二)維持本公司108年外匯風險限額案
(十三)維持本公司108年風險胃納及第二測度
(十四)設置公司治理主管
(十五)配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案
其他重大消息
主旨: 公告本公司已收天津金耀集團有限公司技術合作第二期款
股票代號:3184
發言時間:2018-12-20 16:56:06
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:2751
發言時間:2018-12-20 16:55:15
主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
股票代號:2321
發言時間:2018-12-20 16:52:17
主旨: 公告本公司公開收購台灣類比科技股份有限公司普通股,公開收購條件均已成就
股票代號:8081
發言時間:2018-12-20 16:51:11
主旨: 代子公司東莞達宏電子有限公司公告處分銀行理財產品之公告
股票代號:2457
發言時間:2018-12-20 16:49:16
主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
股票代號:1730
發言時間:2018-12-20 16:47:21
主旨: 公告董事會通過對關係人捐贈事宜
股票代號:2945
發言時間:2018-12-20 16:39:01
主旨: 公告本公司購買新造貨櫃
股票代號:2615
發言時間:2018-12-20 16:35:57
主旨: 本公司購入新北市三重區三重段390地號..等持分土地公告
股票代號:5213
發言時間:2018-12-20 16:34:31
主旨: 代子公司陳立教育事業(股)公司公告法人監察人指派代表人
股票代號:2496
發言時間:2018-12-20 16:31:53