標題：鼎翰 公告本公司108年股東常會決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：3611

公司名稱：鼎翰

發言時間：2019-06-13 17:37:25

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司ㄧ○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司ㄧ○七年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七名案(含三名獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
通過本公司『背書保證辦法』修訂案。
通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。