標題:鼎翰 公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制
日期:2019-06-14
股票代號:3611
發言時間:2019-06-13 17:37:47
說明:
1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:王秀亭
(2)董 事:王興磊
(3)董 事:劉鴻祥
(4)獨立董事:馬嘉應
(5)獨立董事:吳啟銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
表決時出席股東表決權數:30,523,016權
贊成: 29,102,611權,占表決權數 95.34%;
反對: 8,267權,占表決權數 0.02%;
無效: 0權,占表決權數 0.00%;
棄權/未投票: 1,412,138權,占表決權數 4.62%
本案贊成權數超過規定數額,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
王秀亭董事、王興磊董事、劉鴻祥董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王秀亭董事:a.天津國聚科技有限公司董事長(法人代表)
b.陽信長威電子有限公司董事長(法人代表)
c.天津長威科技有限公司董事長(法人代表)
d.深圳鼎貫科技有限公司董事長(法人代表)
(2)王興磊董事:a.天津國聚科技有限公司董事(法人代表)
b.深圳鼎貫科技有限公司董事(法人代表)
c.天津長威科技有限公司監察人(法人代表)
(3)劉鴻祥董事:a.天津國聚科技有限公司董事(法人代表)
b.深圳鼎貫科技有限公司董事(法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(a)天津國聚科技有限公司:中國天津市經濟技術開發區第九大街51號融達大廈生
產廠房二層
(b)陽信長威電子有限公司:中國山東省陽信縣河流鎮郵編251807號
(c)天津長威科技有限公司:中國天津市經濟技術開發區黃海路165號
(d)深圳鼎貫科技有限公司:中國深圳市福田區福保街道益田路6009號新世界商務
中心2510室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(a)天津國聚科技有限公司:條碼印表機製造與銷售
(b)陽信長威電子有限公司:整流器之製造及買賣業務
(c)天津長威科技有限公司:晶片之製造及買賣業務
(d)深圳鼎貫科技有限公司:條碼印表機製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無