主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(採行電子投票)
股票代號：3611
發言時間：2019-03-22 18:11:39
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(3)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
(2)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案
(4)本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。
(5)本公司『背書保證辦法』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為108年3月29日至108年4月8日止，
受理處所為：鼎翰科技股份有限公司(地址：新北市新店區民權路95號9樓)
受理提案方式：書面。
列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月14日至108年
6月10日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明
投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。
