標題：鼎翰 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日期：2019-06-14
股票代號：3611
發言時間：2019-06-13 17:36:30
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名 簡歷
------------------------------- ----------------------------------
王秀亭 鼎翰科技(股)公司董事長
王興磊 鼎翰科技(股)公司總經理
台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂 台灣半導體(股)公司財務部經理
劉鴻祥 鼎翰科技(股)公司應用工程部協理
獨立董事姓名 簡歷
------------------------------- ---------------------------------
馬嘉應 東吳大學會計學系教授
李俊奇 臺北城市科技大學電機工程系副教授
吳啟銘 國立政治大學財管系副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事姓名 簡歷
------------------------------- ----------------------------------
王秀亭 鼎翰科技(股)公司董事長
王興磊 鼎翰科技(股)公司總經理
台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 台灣半導體(股)公司財務部經理
劉鴻祥 鼎翰科技(股)公司應用工程部協理
獨立董事姓名 簡歷
------------------------------- ---------------------------------
馬嘉應 東吳大學會計學系教授
李俊奇 臺北城市科技大學電機工程系副教授
吳啟銘 國立政治大學財管系副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:三年任期屆滿，重新改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
a.王秀亭 972,713股
b.王興磊 230,204股
c.台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 14,048,343股
d.劉鴻祥 275,335股
獨立董事：
a.馬嘉應 0股
b.李俊奇 0股
c.吳啟銘 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
