主旨： 公告本公司董事會通過決議事項
股票代號：3611
發言時間：2019-03-22 18:09:31
說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:鼎翰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司108年03月22日董事會決議通過事項如下:
(1)通過本公司民國107年度營業報告書及財務報告案。
(2)通過本公司107年度盈餘分派案。
(3)通過本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過討論107年度員工及董事酬勞案。
(5)通過本公司107年「內部控制制度聲明書」審議案。
(6)通過永豐銀行授信額度申請案。
(7)通過本公司擬向美國子公司TSC Auto ID Technology America Inc.提供背書
保證案。
(8)通過凱基銀行金融商品避險交易額度申請案。
(9)通過本公司公司章程修訂案。
(10)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(11)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(13)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。
(14)通過本公司第四屆董事任期屆滿改選案。
(15)通過解除本公司董事競業禁止限制同意案。
(16)通過本公司108年股東常會受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。
(17)通過本公司108年股東常會召開之時間、地點及議程，並得採電子方式行使表
決權案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
