主旨： 公告本公司改選董事
股票代號：1612
發言時間：2019-06-13 14:47:32
說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生
久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生
陳介甫先生
志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生
久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生
獨立董事：
章晶小姐
盧志遠先生
羅學禹先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生
信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生
綦清心投資有限公司代表人 ：陳介甫先生
久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生
志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生
獨立董事：
章晶小姐
盧志遠先生
羅學禹先生
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生： 15,734,514 股
信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生： 5,390,500 股
綦清心投資有限公司 代表人：陳介甫先生： 6,000,000 股
久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生： 15,734,514 股
志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生： 11,650,029 股
獨立董事：
章晶小姐 ： 461,913 股
盧志遠先生： 0 股
羅學禹先生： 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21 ~ 108/06/20
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本屆任期自108/06/13至111/06/12止,任期3年
