標題：宏泰 公告董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-23
股票代號：1612
發言時間：2019-03-22 17:31:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店二樓富貴廳（桃園市大興路269號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
（3）107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（4）本公司對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。
（5）資產減損情形報告。
（6）其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」部分條文案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
（4）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
（1）解除本公司新任董事及代表人之競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司擬訂於108年3月29日起至108年4月8日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月8日下午17
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理
處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，地址：台北市大安區敦化
南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
