主旨: 公告董事會決議召開股東常會
股票代號:1612
發言時間:2019-03-22 17:31:44
說明:
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:晶悅國際飯店二樓富貴廳(桃園市大興路269號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。
(5)資產減損情形報告。
(6)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及代表人之競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以
三百字為限。本公司擬訂於108年3月29日起至108年4月8日止受理股東
就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年4月8日下午17
時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理
處所:宏泰電工股份有限公司董事會秘書室,地址:台北市大安區敦化
南路二段65號20樓,電話:(02)2701-1000。
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