標題：宏泰公告董事會決議召開114年股東常會
日期：2025-03-07
股票代號：1612
發言時間：2025-03-07 15:51:53
說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司(桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司113年度營業報告。
（2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。
（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（4）113年度現金股利分派情形報告。
（5）113年度資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案。
（2）113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:修訂『公司章程』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於114年3月10日起至114年3月20日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於114年3月20日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，
地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月17日起至
114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)
