標題：宏泰 公告本公司108年股東常會重要決議
日期：2019-06-13
股票代號：1612
發言時間：2019-06-13 14:46:02
說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案
股東現金股利計新台幣101,145,620元(每股配發0.32元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事改選案,當選名單如下：
新任董事：
久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生
信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生
綦清心投資有限公司代表人 ：陳介甫先生
久疆投資股份有限公司代表人：陳良驊先生
志泰投資股份有限公司代表人：潘鈞雄先生
新任獨立董事：
章晶小姐
盧志遠先生
羅學禹先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司
股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素，致影響流通在外股份數量
，致股東配息比率因此發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長全
權處理之。
