標題：弘凱光電 公告本公司2019年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-13

股票代號：5244

公司名稱：弘凱光電

發言時間：2019-06-12 18:07:16

說明：
1.股東會日期:108/06/12
2.重要決議事項:
(1)承認2018年度決算表冊案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(10)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
董事當選人:
黃建中
吳志明
黃義程
張茂在
獨立董事當選人:
蔡揚威
李有璋
張中星
(11)解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無