標題：弘凱光電 召開本公司2019年股東常會相關事宜

日期：2019-03-19

股票代號：5244

公司名稱：弘凱光電

發言時間：2019-03-19 18:42:54

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1、2018 年度營業報告。
2、監察人審查2018 年度決算表冊報告。
3、2018 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二) 承認事項：
1、2018 年度決算表冊案。
2、2018 年度盈餘分配案。
(三) 討論事項(一)：
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」案。
3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7、修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(四)選舉事項：
1、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
(五) 討論事項(二)：
1、解除新任董事競業禁止案。
(六) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理股東提案暨獨立董事提名期間:自108年4月3日至108年4月15日止。
受理股東提案暨獨立董事提名處所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。