標題：晨暉生技 公告本公司108年股東常會全面改選董監事當選名單

日期：2019-06-11

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2019-06-11 15:29:40

說明：
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:本公司108年股東常會全面改選董監事
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
郭吳宗，晨暉生物科技(股)公司監察人
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:
董事:
東展投資有限公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
曾騰賢，晨暉生物科技(股)公司董事
監察人:
倪集熙，晨暉生物科技(股)公司監察人
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔，聯訊柒創業投資(股)公司總經理
(3)異動原因:任期屆滿全面改選
(4)新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
東展投資有限公司 代表人:李家榮 530,938股
艾福生物科技有限公司 代表人:潘子明 1,600,000股
潘佳岳 600,000股
欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 1,592,816股
曾騰賢 410,000股
監察人
倪集熙 0股
聯訊柒創業投資(股)公司 代表人:周德虔 600,000股
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
(6)新任生效日期:108/06/11
(7)同任期董事變動比率:不適用
(8)其他應敘明事項:無