標題：晨暉生技 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-17

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2020-04-17 17:15:29

說明：
1.事實發生日:109/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/04/17
二、股東會召開日期:109/06/30下午二時
三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室
四、召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司108年度營業報告書；
(2)108年度監察人查核報告書；
(3)108年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案；
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案；
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案；
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案；
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/05/02
二、停止過戶截止日期:109/06/30
三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：
期間：109年4月21日起至109年4月30日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)