標題：晨暉生技 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2020-10-22

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2020-10-22 17:29:53

說明：
1.事實發生日:109/10/22
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:109/10/22
二、股東會召開日期:109/12/01上午十時
三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室
四、召集事由:
(一)承認事項：
(1)本公司以資本公積彌補虧損案。
(二)選舉與討論事項：
(1)本公司董事全面改選案；
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(三)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:109/11/02
二、停止過戶截止日期:109/12/01
三、受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人
提名制度，受理股東提名期間及處所：
期間：109年10月22日起至109年11月02日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：
(02)2792-9568)