標題：晨暉生技 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-04-08

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2019-04-08 17:59:34

說明：
1.事實發生日:108/04/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期:108/04/08
二、股東會召開日期:108/06/11上午十時
三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室
四、召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司107年度營業報告書；
(2)107年度監察人查核報告書；
(3)107年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案。
(二)承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案；
(2)107年度虧損撥補案。
(三)討論與選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案；
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案；
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案；
(5)本公司第五屆董事及監察人選舉案；
(6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
4.其他應敘明事項:
一、停止過戶起始日期:108/04/13
二、停止過戶截止日期:108/06/11
三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所：
期間：108年4月9日起至108年4月18日止。
處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號)