標題：晨暉生技 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-11

股票代號：1271

公司名稱：晨暉生技

發言時間：2019-06-11 15:28:56

說明：
1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議事項
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書暨財務報表案；
(2)承認107年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案；
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案；
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案；
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案；
(5)完成本公司第五屆董事及監察人選舉案；
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。