標題：達航科技 公告本公司股東常會重要決議事項

日期：2019-05-28

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2019-05-28 17:09:39

說明：
1.事實發生日:108/05/28
2.發生緣由:108年5月28日本公司股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次股東常會重要決議事項如下:
一、承認事項：
　　1.承認107年度決算表冊。
　　2.承認107年度盈餘分配案。
二、討論事項:
　　1. 通過修訂「公司章程」案。
　　2. 通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
　　3. 通過修訂「背書保證管理辦法」案。
　　4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
三、選舉事項：
　　1. 改選董事、監察人選舉案。
　　　 本次選舉當選名單：
　　　 董事：黃立達
　　　 董事：翁榮隨
　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：稻見和明)
　　　 董事：鴻圻國際(股)公司(法人代表：金谷保彥)
　　　 董事：韶瑞開發(股)公司
　　　 監察人：普實創業投資(股)公司
　　　 監察人：洪啟宗
四、其他議案：
　　1. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。