標題：達航科技 公告本公司臨時董事會重要決議事項

日期：2020-07-24

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2020-07-24 16:04:27

說明：
1.事實發生日:109/07/24
2.發生緣由:109年07月24日本公司臨時董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次臨時董事會重要決議事項如下:
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過本公司申請股票上市或上櫃及興櫃案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過本公司109年股東臨時會日期、時間、地點、召集事由
(議程)及停止過戶期間案。
(五)通過受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(八)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(十)全面改選董事(七席、含三席獨董)案。
(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。