主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4577
發言時間:2019-03-26 18:01:00
說明:
1.事實發生日:108/03/26
2.發生緣由:108年3月26日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(三)通過本公司107年度盈餘分配案。
(四)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
(五)通過修訂本公司「公司章程」。
(六)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理1%以上股東提案
相關作業事宜。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人」管理辦法案。
(八)通過修訂本公司「背書保證」管理辦法案。
(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(十)改選本公司董事及監察人選舉案。
(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
其他重大消息
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股票代號:1417
發言時間:2019-03-26 18:04:02
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股票代號:3122
發言時間:2019-03-26 18:03:01
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股票代號:3122
發言時間:2019-03-26 18:02:31
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發言時間:2019-03-26 18:01:25
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股票代號:8049
發言時間:2019-03-26 18:01:00
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由
股票代號:5443
發言時間:2019-03-26 17:59:56
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股票代號:2440
發言時間:2019-03-26 17:58:22
主旨: 公告本公司董事會決議通過撤銷107年現金增資發行普通股案
股票代號:2908
發言時間:2019-03-26 17:57:54
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股票代號:2908
發言時間:2019-03-26 17:56:43
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發言時間:2019-03-26 17:55:46