標題：達航科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-27

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2019-03-26 18:01:00

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.發生緣由:108年3月26日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。
(三)通過本公司107年度盈餘分配案。
(四)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
(五)通過修訂本公司「公司章程」。
(六)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理1%以上股東提案
相關作業事宜。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人」管理辦法案。
(八)通過修訂本公司「背書保證」管理辦法案。
(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(十)改選本公司董事及監察人選舉案。
(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。