標題：達航科技公告董事會決議召開114年股東常會日期、召集事由、董事補選 及受理股東提案等相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2025-03-06 14:39:40

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅產業園區幼獅路36號
(經濟部工業局大甲幼獅產業園區服務中心3樓多媒體視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司113年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26
日至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址:www.stockvote.com.tw】
二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期間：民國114年3月21日至114年3月31日止
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心
(地址：台中市大甲區日南里工一路21號，電話：04-26810607)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。
B.凡有意提案之股東請於民國114年3月31日下午五時前送(寄)達
本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信
封上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送。
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
三、本公司受理百分之一以上股東董事候選人提名相關事宜
(1)受理股東提案期間：民國114年3月21日至114年3月31日止
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心
(地址：台中市大甲區日南里工一路21號，電話：04-26810607)
(3)受理股東提名作業流程及決議標準：
A.本次補選一名董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司敘明董事被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名
之股東務請於民國114年3月31日下午五時前送(寄)達本公司提名
受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註
『董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件寄達。
B.提名股東應檢附資料：
(a)股東提名候選人名單申請書正本。
(b)提名申請書中請敘明以下資訊：
(b-1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號
(如身分證字號或統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(b-2)各被提名人名單：被提名人類別、姓名、身分證字號或
統一編號、學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱。
(c)提名股東簽章及註明提名日期。
C.除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(a)提名股東於公告受理期間外提出。
(b)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(c)提名人數超過應選名額。
(d)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或獨立董事未檢附前述
「應檢附資料」所列相關證明文件。
(e)被提名人不符法定資格(註)
註:法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』所列相關證明文件