標題：達航科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-08-10

股票代號：4577

公司名稱：達航科技

發言時間：2020-08-10 16:05:51

說明：
1.事實發生日:109/08/10
2.發生緣由:109年08月10日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過一○九年度第二季合併財務報表案。
(二)通過本公司銀行額度申請及續約申請案。
(三)通過本公司旗下轉投資子公司「大船企業日本株式會社」
(OFUNA ENTERPRISE JAPAN CO., LTD)銀行額度續約申請案。
(四)通過本公司股票換發無實體案。
(五)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(六)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(七)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(八)通過制訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(九)通過制訂本公司「審計委員會行使職權辦法」案。
(十)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(十一)通過制訂本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」案。
(十二)通過制訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(十三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(十四)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(十五)通過制訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
(十六)通過制訂本公司「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」案。
(十七)通過制訂本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」案。
(十八)通過制訂本公司「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。
(十九)通過制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(廿十)通過修訂本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。
(廿一)通過其他議案：
1.本公司旗下轉投資子公司「CHINA EXPO LIMITED」資金貸予
「東莞達程電子有限公司」案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。