標題：南俊國際 補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜
(增列討論事項議案)
日期：2019-05-07
股票代號：6584
發言時間：2019-05-07 07:59:09
說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)
4.召集事由:
討論事項
(1)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。
(3)通過修正「公司章程」案。(新增)
(4)通過本公司107年度盈餘分配案。
(5)通過發行限制員工權利新股案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(8)通過修正本公司「背書保證作業程序」。
(9)通過修訂本公司「董事績效評估辦法」相關附表。
(10)通過本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
(11)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。
(12)通過委任本公司業務主管。
(13)通過本公司全面改選董事案
(14)通過本公司提名董事及獨立董事候選人案。
(15)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制。
(16)通過召開本公司108年股東常會案。
(17)通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出108年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413
巷52弄11號。
c.受理股東之提案期間：108年4月18日起至108年4月29日止。
d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
