標題：南俊國際 本公司108年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

日期：2019-06-24

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2019-06-24 16:34:35

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事計九席：
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事
俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事
陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司董事
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事
李瑞珠 中華退休基金協會理事長 南俊國際股份有限公司獨立董事
洪東雄 建業法律事務所合夥律師 南俊國際股份有限公司獨立董事
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事
俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事
李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 南俊國際股份有限公司獨立董事
洪東雄 立東法律事務所執業律師 南俊國際股份有限公司獨立董事
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股
合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股
俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,316,825股
吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 持股數：0股
李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 持股數：0股
洪東雄 立東法律事務所執業律師 持股數：0股
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/05
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無