標題：南俊國際 108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2019-06-24 16:24:05

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)、107年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、董事及經理人績效評估結果報告。
(5)、訂定「企業社會責任守則」報告。
承認事項：
(1)、承認107年營運報告書及財務報告案。
(2)、承認107年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)、討論通過修正「公司章程」案。
(2)、討論通過發行限制員工權利新股案。
(3)、討論通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)、討論通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
(5)、討論通過修正「背書保證作業程序」案。
(6)、選舉第16屆董事。
(7)、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。