標題：南俊國際 補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜 (增列討論事項議案)

日期：2019-05-06

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2019-05-06 17:09:14

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)
4.召集事由:
討論事項
報告事項
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)董事及經理人績效評估結果報告。
(5)訂定「企業社會責任守則」報告。
(6)其他報告事項。
承認事項
(1)承認107年營運報告書及財務報告案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
討論事項暨選舉事項
(1)修正「公司章程」案。(新增)
(2)發行限制員工權利新股案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修正「背書保證作業程序」案。
(6)全面改選董事案。
(7)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。