標題：明基材料 補充公告本公司董事會決議通過增加民國一○八年股東常會議程

日期：2019-05-06

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:08:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/06
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路398號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:股東得以電子方式行使表決權，
其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。