標題：明基材料 公告本公司董事會重大決議

日期：2019-05-06

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-05-06 19:02:56

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過一○八年第一季財務報表案
(1)合併營業收入淨額:3,391,811仟元
(2)合併稅後淨利:70,141仟元
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
(3)合併每股稅後盈餘:0.22元
二、通過設置「公司治理主管」案
三、通過審查董事提名人及候選人之資格案
四、通過以股份轉換方式取得子公司聯和醫療器材(股)公司100%股份案
五、通過修訂一○八年股東常會開會議程案