標題：明基材料 公告本公司108年股東常會董事會重大決議

日期：2019-06-20

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-06-19 19:27:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○七年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣0.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
核准修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事八名(含三名獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案
(2)核准修訂「資金貸與他人處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」案
(3)核准解除董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無