標題：明基材料 公告本公司董事會重大決議

日期：2019-03-11

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-03-11 17:15:48

說明：
1.事實發生日:108/03/11
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過一○七年度財務報表案
(1)合併營業收入淨額:12,764,171仟元
(2)合併稅後淨利:328,579仟元
(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)
(3)合併每股稅後盈餘:1.02元
二、通過一○七年度盈餘分派案
三、通過全面改選董事八席案
四、通過請股東會解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
五、通過訂定一○八年股東常會開會時間及議程案
六、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
七、公告變更簽證會計師案