標題：明基材料 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿

日期：2019-06-20

股票代號：8215

公司名稱：明基材料

發言時間：2019-06-19 19:29:38

說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會
獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長
獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員
獨立董事：伍敏卿，大華證券(股)公司總經理
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長
獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員
獨立董事：伍敏卿，大華證券(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長
獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
薪資報酬委員會
獨立董事：葉福海，大聯大投資控股(股)公司董事暨執行長
獨立董事：陳秋銘，博智電子(股)公司薪酬委員
獨立董事：盧煜煬，元智大學管理學院教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13
8.新任生效日期:108/06/19
9.其他應敘明事項:無