標題：集雅社 公告本公司108年5月6日董事會重大決議事項

日期：2019-05-06

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-05-06 16:48:03

說明：
1.事實發生日:108/05/06
2.公司名稱:集雅社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司「公司章程」修正案。
(2)通過本公司依法設置審計委員會，並訂定「審計委員會組
織規程」案。
(3)通過本公司各項公司治理法規修定案(送董事會)。
(4)通過本公司各項公司治理法規修定案(送股東會)。
(5)通過本公司依法制定「董事會設置及行使職權應遵循事項
要點」案。
(6)通過本公司董事全面改選人數異動案。
(7)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8)通過本公司資金貸與子公司案。
(9)通過本公司民國108年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無