標題：集雅社 公告本公司108年3月18日董事會重大決議事項
日期：2019-03-18
股票代號：2937
發言時間：2019-03-18 17:04:08
說明：
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:集雅社股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
(2)通過本公司民國107年營業報告及財務報告案。
(3)通過本公司民國107年度盈餘分派案。
(4)通過本公司民國107年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。
(5)通過本公司經理人領取107年度年終金案。
(6)通過本公司民國108年3月經理人調薪案。
(7)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(8)通過本公司108年度簽證會計師委任案。
(9)通過本公司董事全面改選案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(11)通過本公司民國108年度股東常會召開事宜。
(12)通過本公司民國108年度股東常會受理股東提案事宜。
(13)通過本公司民國108年度股東常會受理股東提名事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
