標題：集雅社 公告本公司108年度股東常會改選董事(含獨立董事)案
日期：2019-06-20
股票代號：2937
發言時間：2019-06-19 17:39:32
說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:盧乾三，集雅社股份有限公司董事長
董事:集利投資股份有限公司 代表人蘇在基，集盛股份有限公司董事長
董事:余坤錫，集悅投資有限公司董事長
董事:周國忠，威力德生醫股份有限公司董事長
獨立董事:王周珍，義守大學電子工程學系教授
獨立董事:萬益東，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳雅娟，信實聯合法律事務所律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:盧乾三，集雅社股份有限公司董事長
董事:集利投資股份有限公司 代表人蘇在基，集盛股份有限公司董事長
董事:余坤錫，集悅投資有限公司董事長
董事:許良仲，宇大勝企業有限公司品保部經理
獨立董事:王周珍，義守大學電子工程學系教授
獨立董事:萬益東，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:陳雅娟，信實聯合法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:盧乾三，選任時持股數 2,146,774股
董事:集利投資股份有限公司 代表人蘇在基，選任時持股數 6,243,000股
董事:余坤錫，選任時持股數 1,496,049股
董事:許良仲，選任時持股數 1,646,072股
獨立董事:王周珍，選任時持股數 0股
獨立董事:萬益東，選任時持股數 0股
獨立董事:陳雅娟，選任時持股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/26~108/02/25
9.新任生效日期:108/06/19~111/06/18
10.同任期董事變動比率:14.29%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:100%(設置審計委員會取代監察人)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
