標題：集雅社 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-20

股票代號：2937

公司名稱：集雅社

發言時間：2019-06-19 17:39:03

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事(含獨立董事)如下:
董事:盧乾三
董事:集利投資股份有限公司 代表人:蘇在基
董事:余坤錫
董事:許良仲
獨立董事:王周珍
獨立董事:萬益東
獨立董事:陳雅娟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。
7.其他應敘明事項:
通過股東會議事規則修訂案。
通過董事及監察人選任程序修訂案。
通過背書保證作業程序修訂案。
通過資金貸與他人作業程序修訂案。
通過取得或處分資產處理程序修訂案。