標題：臻鼎-KY 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過 各項議案

日期：2019-04-29

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-04-29 17:51:43

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告股東會通過
2018年度財務報表及各項議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:股東會通過各項議案如下
(1)審議通過《關於公司2018年董事會工作報告的提案》
(2)審議通過《關於公司2018年監事會工作報告的提案》
(3)審議通過《關於公司2018年年度報告及其摘要的提案》
(4)審議通過《關於公司2018年財務決算報告的提案》
(5)審議通過《關於公司2019年財務預算報告的提案》
(6)審議通過《關於公司2018年利潤分配預案的提案》
(7)審議通過《關於預計公司2019年度日常關聯交易的提案》
(8)審議通過《關於續聘2019年度會計師事務所的提案》
(9)聽取2018年獨立董事述職報告