標題：臻鼎-KY 代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過各項議案

日期：2019-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-03-29 19:34:02

說明：
1.事實發生日:108/03/29
2.公司名稱:鵬鼎控股（深圳）股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.82%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)關於公司2018年董事會工作報告的議案
(2)關於公司2018年年度報告及其摘要的議案
(3)關於公司2018年財務決算報告的議案
(4)關於公司2019年財務預算報告的議案
(5)關於公司2018年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
(6)關於公司2018年內部控制自我評價報告的議案
(7)關於公司2018年內部控制規則落實情況的議案
(8)關於公司2018年利潤分配預案的議案
(9)關於續聘2019年度會計師事務所的議案
(10)關於公司會計政策變更的議案
(11)關於申請2019年金融衍生品交易額度的議案
(12)關於申請銀行授信及金融衍生品交易額度的議案
(13)關於提請召開2019年年度股東大會的議案
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:無