標題：臻鼎-KY 代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告 董事會通過召開2018年年度股東大會相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-03-29 19:14:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/04/29
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區松崗街道燕川松羅路鵬鼎科技園
4.召集事由一、報告事項:聽取公司2018年度獨立董事述職報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2018年董事會工作報告的議案；
(2)關於公司2018年監事會工作報告的議案；
(3)關於公司2018年年度報告及其摘要的議案；
(4)關於公司2018年財務決算報告的議案；
(5)關於公司2019年財務預算報告的議案；
(6)關於公司2018年利潤分配預案的議案；
(7)關於預計公司2019年度日常關聯交易的議案；
(8)關於續聘2019年度會計師事務所的議案；
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無