標題：臻鼎-KY 本公司108年股東常會議案及相關事宜

日期：2019-03-30

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-03-29 19:39:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工暨董事酬勞分配情形。
(4)海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。
(5)107年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。
(6)持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:依本公司海外第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第13條
之規定如下
(1)股東會停止過戶期間依法停止轉換。
(2)本轉換債108年6月26日到期，最後申請轉換日為4月19日。