標題：臻鼎-KY 108年股東常會重要決議事項公告

日期：2019-06-22

股票代號：4958

公司名稱：臻鼎-KY

發言時間：2019-06-21 17:59:44

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司107年度盈餘分配案。
每股無償配發現金股利4.459774元。
贊成權數667,314,939權
反對權數72,550權
棄權/未投票權數178,529,112權
贊成比率78.88%。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
贊成權數667,048,789權
反對權數289,700權，
棄權/未投票權數178,578,112權
贊成比率78.85%。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過107年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數662,670,099權
反對權數21,550權
棄權/未投票權數183,224,952權
贊成比率78.33%。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得與處分資產處理程序」修訂案。
贊成權數667,366,789權
反對權數22,700權
棄權/未投票權數178,527,112權
贊成比率78.89%。
(2)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
贊成權數667,304,789權
反對權數33,700權
棄權/未投票權數178,578,112權
贊成比率78.88%。
(3)通過「背書保證作業程序」修訂案。
贊成權數667,299,789權
反對權數74,700權
棄權/未投票權數178,542,112權
贊成比率78.88%。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
贊成權數667,303,789權
反對權數84,700權，
棄權/未投票權數178,528,112權
贊成比率78.88%。
7.其他應敘明事項:無。