主旨：公告本行董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由 (補充公告)

股票代號：2897

發言時間：2019-04-26 18:32:12

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一).107年度營業報告
(二).審計委員會查核107年度決算報告
(三).107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(四).宣導銀行法第二十五條相關規定
(五).修訂本行「企業社會責任實務守則」
5.召集事由二、承認事項:
(一).107年度決算書表
(二).107年度盈餘分派
6.召集事由三、討論事項:
(一).修訂本行「取得與處份資產處理程序」部分條文
(二).廢止本行「辦理衍生性金融商品交易處理程序」
(三).擬請解除本行董事競業禁止之限制
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
金融監督管理委員會為落實執行銀行法第 25 條規定，於101年1月31日
金管銀控字第10060005191號函規定，銀行應宣導事項如下:
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；
持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過
百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有
股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條及第25條之1)