(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26重大訊息- 東科-KY董事會決議召開108年股東常會之補充公告

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：東科-KY董事會決議召開108年股東常會之補充公告

股票代號：5225

公司名稱：東科-KY

發言時間：2019-04-26 18:35:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)
4.召集事由一、報告事項:
1. 107年度營業報告
2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。
3. 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4. 公司買回本公司股份執行情形報告。
5.赴越南投資報告
5.召集事由二、承認事項:
1. 本公司107年度營業報告書及合併財務報表案。
2. 本公司107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司之『公司組織大綱及章程』。
2.擬增加本公司授權資本額。
3.擬修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』。
4.擬修訂本公司之『背書保證作業管理辦法』。
5.擬修訂本公司之『資金貸與他人作業辦法』。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至
108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-26

主旨：代孫公司美國第一銀行公告董事長職務代理人

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-26 18:41:32

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：中信金控代子公司中信銀公告擬辦理盈餘轉增資計新台幣 3,413,035,530元。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 18:41:20

標題：(5225)東科-KY-重大訊息2019-04-26

主旨：本公司對東亞科技(香港)有限公司背書保證案