(1414)東和-重大訊息2019-04-26重大訊息- (補公告)增提本公司108年股東常會之召集事由

標題：(1414)東和-重大訊息2019-04-26

主旨： (補公告)增提本公司108年股東常會之召集事由

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-04-26 18:30:13

說明：
1.董事會決議日期:108/04/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓
(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)民國107年對外保證與對外被保證餘額報告。
(4)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)修訂本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」
、「資金貸與他人作業程序」、「董事及監察人選舉
辦法」等部份條文。
(3)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第三十六屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-26

主旨：中信金控代子公司中信銀公告董事會決議107年度盈餘分配議案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-26 18:35:12

標題：(2801)彰化銀行-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本公司董事會決議股利分派。

股票代號：2801

公司名稱：彰化銀行

發言時間：2019-04-26 18:33:05

標題：(2897)王道銀行-重大訊息2019-04-26

主旨：公告本行董事會決議108年股東常會召開日期、召集事由 (補充公告)