標題：寶成工業 寶成工業董事會決議召開一○八年股東常會公告

日期：2019-03-26

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2019-03-25 18:28:44

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)、一○七年度營業及財務報告。
(二)、審計委員會查核一○七年度決算報告。
(三)、一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認本公司一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。
(二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案(含三席獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
一、本次股東常會受理股東提案期間及提名期間：108年3月29日至108年4月8日止。
受理提案之地點：寶成工業股份有限公司。
地址：40764台中市西屯區台灣大道四段600號13樓。
電話：04-2461-5678分機7398。
二、盈餘分派相關內容尚未決定，預計股東常會40日前另行公告。