主旨: 公告本公司董事會決議增列108年股東常會討論事項
股票代號:2599
公司名稱:樂揚建設
發言時間:2019-04-25 14:09:48
說明:
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。
4.召集事由:
一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項:
1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認107年度盈餘分配案。
三、討論事項:(新增)
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無