標題：強新工業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜-新增討論議案

日期：2019-04-25

股票代號：5013

公司名稱：強新工業

發言時間：2019-04-25 14:22:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告案。
(2)監察人查核一O七年度決算表冊報告案。
(3)一O七年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一O七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
增選董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國108年5月
7日至108年6月3日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有
限公司，網址:https://www.stockvote.com.tw。