標題：麗豐-KY 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增召集事由)

日期：2019-04-23

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:10:52

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)107年度關係人交易報告案。
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。(新增)
(4)修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。(新增)
(5)解除本公司董事競業禁止之限制。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無。