標題：麗豐-KY 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
日期：2019-03-12
股票代號：4137
發言時間：2019-03-12 17:49:03
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市松山區忠孝東路5段510號26樓(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度審計委員會查核報告案。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)107年度關係人交易報告案。
(5)本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月4日至108年6
月2日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
(3)受理股東提案期間：自108年4月3日起至108年4月12日下午5時止。受理提案處所
：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話：
02-8758-0364。
